一詐騙團伙以“國家發(fā)放扶貧善款”為名，以微信為渠道發(fā)展會員，非法吸收存款。近日，哈爾濱警方偵破神龍泉宏盛緣文化發(fā)展有限公司詐騙案，已抓獲犯罪嫌疑人17人，凍結涉案資金51萬元。
“辦理民族扶貧資金工資卡，辦卡費用46元，每月1號領取補貼資金3860元……”今年3月，哈爾濱市公安局道里分局得到線索：神龍泉公司相關人員以“國家發(fā)放扶貧善款”為名，非法吸收存款，涉嫌犯罪。
警方抽調精干力量成立專案組開展工作。經查，神龍泉公司成立于2017年3月，注冊地址為徐州市，法定代表人馬某。該公司虛構國務院辦公廳、中國銀監(jiān)會授權，假稱中國慈善扶貧總會授權馬某負責發(fā)放所有扶貧善款，吸收會員，收取認證工本費。
經統計，該團伙假借國家政府機關名義，使用偽造的國家公文印章，建立、加入騙取錢財的微信群600余個。公司各層級團隊長及統計人員巧立名目，通過微信收款方式向本團隊的被害人收取資金。通過對資金的梳理發(fā)現，神龍泉公司共向被害人收取資金210萬元。
4月12日，專案組開展收網行動，抓獲馬某等14名涉案人員。6月21日，專案組抓獲葉某光等3名涉案嫌疑人。
經審訊，馬某等犯罪嫌疑人對組織或參與神龍泉公司“民族資產詐騙”的犯罪事實供認不諱。
目前，案件正在進一步偵辦中。（記者 梁書斌）（據新華社）
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